Советом директоров АО Агрофирма «Русь» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма «Русь» – 29 апреля 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: РФ, Белгородская область, Корочанский муниципальный округ, село Бехтеевка, ул. Дорошенко, д. 2а, административное здание АО Агрофирма «Русь», комната для переговоров.
Время проведения – 12:00, регистрация –11:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 5 апреля 2026 года.
При себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, нотариально заверенную доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудиторской организации общества.
- Внесение изменений в Устав Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: РФ, 309218, Белгородская область, Корочанский муниципальный округ, село Бехтеевка, ул. Дорошенко, д. 2а, административное здание, кабинет главного бухгалтера, в рабочие дни, начиная с 8 апреля 2026 года, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Итоги голосования будут подведены счётной комиссией, функции которой выполняет Белгородский филиал №2 ООО Специализированный регистратор «Реком».
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО Агрофирма «Русь», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Белгородскому филиалу №2 ООО Специализированный регистратор «Реком» по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 64, оф. 3, домофон «5», тел. +7 (4722) 207-212, 207-213, в рабочие дни с 9:00 до 15:00.
Совет директоров информирует о том, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, установленном статьей 52.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО Агрофирма «Русь»