Акционерам

Советом директоров АО Агрофирма «Русь» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма «Русь» 7 мая 2025 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Место проведения: годового заседания общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Корочанский район, село Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, административное здание АО Агрофирма «Русь», комната для переговоров.

Время проведения годового заседания – 12:00. Начало регистрации – 11:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 апреля 2025 года.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, нотариально удостоверенную доверенность.

Повестка дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Избрание Совета директоров.
Избрание Ревизионной комиссии.
Утверждение аудиторской организации общества.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, в административном здании АО Агрофирма «Русь», в кабинете главного бухгалтера, в рабочие дни, начиная с 16 апреля 2025 года, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Итоги голосования будут подведены счётной комиссией, функции которой выполняет Белгородский филиал №2 ООО Специализированный регистратор «Реком».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО Агрофирма «Русь», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Белгородскому филиалу №2 ООО Специализированный регистратор «Реком» по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 64, оф. 3, домофон «5», тел. +7 (4722) 207-212, 207-213, в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

Совет директоров информирует о том, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, установленном статьей 52.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО Агрофирма «Русь»

В качестве дополнительной информации:

В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах и ст. 3.7 и 3.8 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденном Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания, — с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность заседания общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня заседания общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения заседания общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.