Советом директоров АО Агрофирма «Русь» принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО Агрофирма «Русь» 7 мая 2025 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Корочанский район, село Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, административное здание АО Агрофирма «Русь», комната для переговоров.
Время проведения – 12:00, регистрация — 11:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 апреля 2025 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: акционеру (физическому лицу) – паспорт; представителю акционера – паспорт, нотариально удостоверенную доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудиторской организации общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, в административном здании АО Агрофирма «Русь», в кабинете главного бухгалтера, в рабочие дни, начиная с 16 апреля 2025 года, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Итоги голосования будут подведены счетной комиссией, функции которой выполняет Белгородский филиал №2 ООО Специализированный регистратор «Реком».
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО Агрофирма «Русь», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — Белгородскому филиалу №2 ООО Специализированный регистратор «Реком» по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.64, оф.3, домофон «5», тел. +7 (4722) 207-212, 207-213, в рабочие дни с 09:00 до 15:00.
Совет директоров информирует о том, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, установленном статьей 52.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО Агрофирма «Русь»